또 하나의 필리핀 종교단체, 국제 자금세탁·탈세 사건에 휘말려

또 하나의 필리핀 종교단체, 국제 자금세탁·탈세 사건에 휘말려

Kingdom of Jesus Christ(KOJC) 설립자 Apollo Quiboloy 가 미국에서 사기와 대량 현금 밀반입 혐의로 법적 곤경에 처한 것을 나라가 지켜보는 가운데, 또 다른 필리핀 종교 조직이 확대되는 국제 금융 논란에 직면해 있다.

브라질 사법 기록은 Members Church of God International(MCGI) 목회자 Licerio "Sonny" Espayos Catan 과 현 지도자 Daniel Razon 을 Santa Catarina 주 형사 절차에 올려 놓고 있다. 이 사건들은 MCGI(흔히 Ang Dating Daan 으로 알려짐) 설립자 Eliseo "Eli" Soriano 와 그의 동업자 Ulysses Alaer Villamin 이 얽힌 더 오래된 금융 범죄 이력에 이어진 것으로, 이들의 출처 불명 은행 예금은 브라질 세무 당국이 문제 삼은 바 있다.

Catan 은 Santa Catarina 주 검찰청이 2026년에 제기한 진행 중인 형사 절차의 피고인이다. 사건 번호 5001597-13.2026.8.24.0082 는 조세질서 범죄(crimes contra a ordem tributária)로 분류된다.

Catan 은 브라질 국가재무부 검사총장실(PGFN)의 2024년 10월 23일자 공식 통지에도 등장하는데, 이 통지는 그를 이전 형사 절차 관련자로 적시한다. Razon 은 Santa Catarina 주 Florianópolis 의 지역 보증재판소에서 재무 조사관에 대한 중대한 협박 혐의로 기소돼 있다. 별도 절차에는 그의 아들 Daniel Razon Jr 가 연방 형사 조세 수사 대상으로 올라 있다. 이 사건은 2025년 연방검찰청이 브라질 제4연방지역법원에 제기했다.

MCGI 의 브라질 진출은 설립자 Eli Soriano 아래서 시작됐고, 그는 교회의 TV 전도를 남미 전역으로 넓혔다. 2013년에는 MCGI 가 중남미 사업을 강화하려고 추가 인력을 파견하고 있었다. 브라질은 2021년 2월 그가 사망할 때까지 Soriano 의 주요 해외 거점이었다.

교회를 이끌게 된 뒤 Razon 은 엘살바도르, 브라질, 콜롬비아를 포함해 국내외 경찰·정부 기관을 겨냥한 현금 기부와 기타 봉사 활동으로 자선가라는 명성을 쌓아 왔다.

금융 논란은 새로 발견된 사건들보다 앞선다. 2020년 10월 브라질 행정조세심판원(CARF)은 Villamin 에 대한 세금 부과를 인정하고 탈세에 대해 150퍼센트 가중 벌금을 부과했다. 2021년 3월에는 같은 심판원이 Soriano 의 유산(estate)에 대해서도 비슷한 벌금을 인정했다.

출처:

Public Prosecutor's Office of Santa Catarina v. Licerio Espayos Catan, Case 5001597-13.2026.8.24.0082
https://www.escavador.com/processos-judiciais/500xxxx-1320268240082-d63c9d84d4

MCGI Minister Licerio Catan, tax-responsibility notice naming Licerio Catan, p. 21
https://www.gov.br/pgfn/pt-br/servicos/editais-de-notificacao/editais-2024/EDITALDEABERTURADEPROCEDIMENTOADMINISTRATIVODERECONHECIMENTODERESPONSABILIDADEN173523.10.2024.pdf

Daniel Soriano Razon: Brazilian judicial proceedings
https://www.escavador.com/nomes/daniel-soriano-razon-00564d9842

Court of Justice of Santa Catarina — Official judicial portal
https://www.tjsc.jus.br/web/processo-eletronico-eproc

Daniel Eusebio Razon Junior: Brazilian judicial proceedings, tax-crime investigation.
https://www.escavador.com/nomes/daniel-eusebio-razon-junior-08c5912161

Brazilian Fourth Federal Regional Court — Official website
https://www.trf4.jus.br/

MCGI — Expansion of church operations in South America, August 31, 2013
https://mcgi.org/mcgi-sends-workers-aid-global-propagation-effort-south-america/

Ulysses Alaer Villamin, Decision 2201-007.654, October 8, 2020
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf?idAcordao=8517438

Eliseo Fernando Soriano, Decision 2201-008.577, March 10, 2021
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf?idAcordao=8792095